Evento de Informações de Movimento de Operações Financeiras Anual Identificação do evento Indicativo de Retificação: 1 - Original 2 - Retificador 3 - Retificador a Pedido Número do recibo do arquivo a ser retificado Identificação do ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo da empresa 2- Outros Versão do aplicativo de emissão do evento Informações de identificação da Entidade Declarante CNPJ da Entidade Declarante Identificação do declarado Tipo de NI Tipo para fins de intercâmbio de informações NI Número de Identificação Fiscal no Exterior Número de Identificação Fiscal País de emissão do Número de Identificação Fiscal Tipo do Número de Identificação Fiscal Nome Tipo do Nome Demais nomes do declarado Nome de Pessoa Física Tipo do nome Informação que precede ao título do nome (ex: “vossa excelência”, “espólio de”) Título do nome (ex: sr., sra.) Informação do primeiro nome Tipo do primeiro nome (ex: nome próprio, nome de batismo) Primeiro nome Informação do nome do meio Tipo do nome do meio (ex: nome de solteiro, nome de família) Nome do meio Informação de prefixo associado a alguma parte do nome (ex: “de”, “da”, “dos”) Referência à parte do nome associada ao prefixo (ex: primeiro, meio, último nome) Prefixo associado a alguma parte do nome Informação do último nome Tipo do último nome (ex: sobrenome, nome de família) Último nome Parte do nome indicativa de geração (ex: junior, neto, III) Siglas credenciais do nome (ex: PhD, VQ, QC) Indicativo associado ao nome (ex: “falecido”, “aposentado”) Nome de Pessoa Jurídica Tipo do Nome Nome (cadeia única de caracteres) Data de nascimento Formato: AAAA-MM-DD Demais informações de nascimento Município brasileiro (ou cidade no exterior) do local do nascimento Bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) do local do nascimento Informação do país de nascimento País de nascimento do declarado, conforme tabela de países País de nascimento (por extenso), no caso de país extinto Endereço principal do declarado Tipo do endereço principal do declarado País do endereço principal do declarado País Demais endereços do declarado Tipo do Endereço Endereço na forma de texto livre Endereço na forma estruturada Parte do endereço estruturado na forma de texto livre Dados do endereço na forma estruturada Logradouro Número (ou outra identificação) no logradouro Subunidade no local identificado pelo logradouro/número Andar da subunidade no local identificado pelo logradouro/número Bairro (ou alguma outra subdivisão da cidade) Código de Caixa Postal Código de endereçamento postal do endereço Município brasileiro, ou cidade no exterior Unidade da Federação Brasileira (sigla), ou subdivisão do país estrangeiro País do endereço País de residência do declarado País País de nacionalidade do declarado País Informações dos Proprietários Tipo de NI Número de Identificação (NI) Tipo de Proprietário Número de Identificação Fiscal Número de Identificação Fiscal País de emissão do Número de Identificação Fiscal Nome Tipo do nome Outros nomes do proprietário Outro nome - Pessoa Física Tipo do nome Título anterior Título Primeiro nome Tipo Nome Nome do meio Tipo Nome Prefixo do nome Tipo Nome Último nome Tipo Nome Identificador de geração Sufixo Sufixo geral Endereço na forma de texto livre Tipo do endereço País do endereço do proprietário País Demais endereços Tipo do endereço Outro endereço na forma de texto livre Outro endereço na forma estruturada Parte do endereço na forma de texto livre Dados do endereço Logradouro Número Complemento Andar Bairro Caixa postal Código de Endereçamento Postal Município Unidade da Federação País País de residência País País de nacionalidade País Data de nascimento Demais informações de nascimento Município Bairro País de nascimento País Antigo nome do país Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) o proprietário deve ser reportado País reportável Operações financeiras Ano que está sendo reportado 1 - Primeiro semestre 2 - Segundo semestre Operações financeiras Identificação da conta Identificação de medidas judiciais Número do processo judicial Vara de tramitação Seção judiciária Subseção judiciária Data da concessão Data da cassação Informações da conta Identificação do(s) país(es) para o(s) qual(is) a conta deve ser reportada País Tipo de conta Subtipo de conta Tipo do número da conta Número da conta Tipo de relação do declarado Moeda na qual os valores de movimentação da conta serão informados Identificação do intermediário GIIN (Global Intermediary Identification Number) Tipo de NI NI Número de titulares da conta Data de encerramento da conta Indicador de inatividade da conta Indicador de conta não documentada Identificação do fundo GIIN referente ao fundo de investimentos CNPJ referente ao fundo de investimentos Informações de balanço da conta Saldo no último dia do mês ou do momento anterior ao encerramento da conta Informações de pagamentos referentes à conta Tipo de pagamento Total acumulado de pagamentos realizados no ano Identificador do evento